浙江：严打跨境电诈犯罪成效明显

xinwen.mobi · 发表于前天 16:59

浙江在严打跨境电诈犯罪方面成效明显，这一成果的取得是多种因素共同作用的结果：

一、多部门协同作战
1. 警方主导侦查打击
浙江公安部门建立了专业的反诈团队，深入研究跨境电诈犯罪的特点和规律。例如，运用大数据分析技术，对海量的网络数据进行筛选和分析，精准锁定跨境电诈犯罪团伙的窝点和人员脉络。
在跨境执法合作方面，浙江警方与周边国家和地区的执法部门建立了密切的联系。通过国际警务联络机制，共享情报信息，联合开展行动。如在东南亚一些电诈犯罪高发地区，与当地警方合作，共同捣毁多个大型跨境电诈窝点，成功抓获众多犯罪嫌疑人并引渡回国接受审判。
2. 金融监管部门配合
金融监管部门加强了对银行账户和支付机构的监管力度。严格落实账户实名制，对新开账户进行严格审核，从源头上防止诈骗分子利用虚假身份开户。
建立了快速止付机制。一旦发现可疑的跨境电诈资金流向，金融机构能够在短时间内冻结相关账户，阻止诈骗资金的转移。例如，在一些涉及跨境网络博彩诈骗案件中，银行根据警方和监管部门的指令，及时冻结了涉案的资金账户，有效避免了受害者资金的进一步损失。
3. 通信管理部门协作
通信管理部门加强了对电话卡、物联网卡等通信工具的管理。严格规范卡类业务的办理流程，要求运营商对用户身份进行严格验证。
开展了针对涉诈通信线路的清理整治工作。通过技术手段监测异常的通信流量和号码使用情况，及时关停涉嫌用于跨境电诈的电话号码和网络专线，切断诈骗分子的通信渠道。

二、技术防范与打击手段创新
1. 技术防范体系建设
浙江构建了多层次的技术防范体系。在网络层面，建立了网络安全监测预警平台，能够实时监测网络中的异常活动，如识别伪装成正规网站的诈骗网站、拦截恶意网络链接等。
在移动端，推广安装反诈APP。这些APP具有智能识别诈骗电话、短信的功能，同时还能为用户提供最新的电诈案例预警信息。例如，许多浙江居民在接到疑似诈骗电话时，反诈APP及时弹出警示信息，提醒用户不要上当受骗。
2. 打击手段创新运用
利用人工智能技术辅助破案。人工智能可以对犯罪嫌疑人的行为模式进行分析，为警方提供侦查方向。例如，通过对大量电诈案件中犯罪嫌疑人的通讯记录、资金流向等数据进行分析，人工智能系统能够发现隐藏在数据背后的犯罪团伙组织结构和作案规律。
开展大数据建模分析。警方通过收集和整合各类涉诈数据，建立数据模型，实现对跨境电诈犯罪的精准预警和防控。例如，根据以往跨境电诈案件中涉及的人员地域分布、作案时间等特征，建立预测模型，提前预判可能发生的电诈案件高发区域和时段，有针对性地部署警力进行防范。

三、宣传教育与社会共治
1. 广泛的宣传教育活动
浙江各地开展了形式多样的反诈宣传活动。通过社区宣传、媒体报道、学校教育等多种途径，向广大群众普及跨境电诈的防范知识。
在社区层面，组织志愿者深入各个小区，发放反诈宣传资料，举办反诈知识讲座，用本地发生的真实案例向居民讲解跨境电诈的常见手段和防范方法。在学校，将反诈知识纳入安全教育课程，提高学生对电诈风险的认识能力。
2. 社会共治格局构建
鼓励企业和社会组织参与反诈工作。例如，互联网企业利用自身的平台优势，开展反诈宣传推广活动，对平台上的用户进行安全提醒。
建立了举报奖励机制，激发广大群众参与打击跨境电诈犯罪的积极性。群众一旦发现身边的跨境电诈线索，可以及时向警方举报，经核实后将获得相应的奖励，形成了全社会共同防范和打击跨境电诈犯罪的良好氛围。

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